虛開股票賬戶逃稅
自稱來(lái)自廣東佛山的另一名收卡者則告訴記者，收購(gòu)銀行卡主要是用以虛開股票賬戶。“我們只是為了資金的流動(dòng)方便而已”.當(dāng)記者追問(wèn)為何虛開股票賬戶時(shí)，該名收卡人稱，“實(shí)話告訴你吧，就是為了轉(zhuǎn)移存款。工商局查的時(shí)候不知道我們公司的存款有多少，目的是為了少繳稅。這也不是違法，就是合理的避稅。”
上述收卡人一再?gòu)?qiáng)調(diào)，“我們是長(zhǎng)期做這個(gè)生意的，誠(chéng)信為先。而且做這么多年了，熟客很多，肯定不會(huì)用你的卡去從事非法活動(dòng)，也不會(huì)借機(jī)竊取你的個(gè)人信息。”
另一名張先生則稱，“我們收購(gòu)這個(gè)卡是用來(lái)申請(qǐng)廣告聯(lián)盟，只是用來(lái)收錢而用，因?yàn)閺V告聯(lián)盟一個(gè)人是只能夠申請(qǐng)一次的，而我們需要申請(qǐng)很多個(gè)賬戶。 所以，請(qǐng)放心，我們不是用來(lái)做什么非法活動(dòng)的”.然而蹊蹺的是，有記者此前電話咨詢了百度、谷歌等一系列知名廣告聯(lián)盟后，卻得到這樣的答復(fù)：允許一個(gè)銀行賬戶申請(qǐng)多個(gè)廣告位賬戶，并不存在“一個(gè)賬戶只能開一個(gè)廣告位”的說(shuō)法。
收購(gòu)銀行卡進(jìn)行洗錢
事實(shí)上，一些不法分子是通過(guò)收購(gòu)來(lái)的銀行卡進(jìn)行犯罪活動(dòng)，近期此類案件頻頻被查獲。據(jù)媒體報(bào)道，成都金牛區(qū)群星路的胡女士，先后將47萬(wàn)元存款打入詐騙者指定的銀行卡內(nèi)。而在追查47萬(wàn)元的去向時(shí)，金牛警方發(fā)現(xiàn)了20名來(lái)自云南的銀行卡持有人信息，而這些銀行卡都是犯罪分子通過(guò)“馬仔”王某四處收購(gòu)而來(lái)的。
另外，還有一位七旬老太一天之內(nèi)接到3個(gè)詐騙電話，上當(dāng)后將10萬(wàn)元打入詐騙者的銀行卡內(nèi)。在追查銀行卡持有人信息時(shí)，警方發(fā)現(xiàn)這些卡竟然是犯罪分子通過(guò)專人四處收購(gòu)來(lái)的。 本新聞共 4頁(yè),當(dāng)前在第 3頁(yè) 1 2 3 4
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