低劣的集資手段
公開信息顯示，ST長信和ST天宏的股權(quán)凍結(jié)所牽涉的企業(yè)為齊能化工以及英圖石油，兩家公司的實際控制人劉潮山與劉迪為父子關(guān)系。
劉迪祖籍山東省聊城市陽谷縣。此前，劉潮山與劉迪先后舉牌ST長信與ST天宏，此后，劉潮山家族借殼上市的消息充斥市場。
公開消息顯示，以齊能化工為首的“劉氏企業(yè)”旗下?lián)碛卸嗉夜荆R能化工、青島繡購化妝品有限公司、青島萬家石化以及鑫匯潤泰為首的投資基金。
據(jù)本報了解，目前，作為“齊能系”非法集資的幕后主使，劉潮山此前已去世，其子劉迪也已“身陷囹圄”，旗下公司高管亦被警方控制或“作鳥獸散”。
其實，劉潮山家族的集資手段并不高明，即編造合作項目（石化項目等）拉投資人入伙，同時承諾高額回報，月息從4%到8%不等。起初按時付息，待投資人嘗到甜頭后，再虛假宣傳“公司將要上市”等消息吸引投資人追加投資或拉攏親屬加入，融資雪球由此越滾越大。
值得一提的是，因其資金鏈去年11月已經(jīng)出現(xiàn)問題，11月底，齊能化工向聊城分公司下達(dá)通知，對所有吸收的資金停止兌付本息，并許以一年后給予每天0.5%的利息，月息竟高達(dá)15%。
據(jù)警方透露，12月初，有群眾向聊城警方舉報，齊能化工涉嫌非法吸收公眾存款。聊城警方對此進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)確實存在涉嫌非法集資的情況。
聊城警方稱，該案由于涉及多地，已由山東省公安廳統(tǒng)一調(diào)度指揮，組織開展工作；公安機關(guān)將千方百計追繳涉案資金，扣押、凍結(jié)相關(guān)資金、財物，最大限度地為受害者挽回?fù)p失。
監(jiān)管缺位
受害的不僅僅是自然人。據(jù)本報了解，包括淄博、聊城、青島等地的一些企業(yè)和民間借貸公司、投資公司等，也未能抵抗高利誘惑紛紛向“齊能系”投入了巨額資金。
警方透露，除聊城警方外，淄博、青島等地也已展開對投資人的備案登記工作。目前淄博等地登記的投資者人數(shù)已近千人，登記資金也已超過億元。
據(jù)知情人透露，實際上，齊能系非法集資已經(jīng)開始了多年。在淄博，劉氏父子以天津潤泰股權(quán)投資基金管理有限公司淄博分公司的名義，以石化資產(chǎn)和商場經(jīng)營作為保證，通過上述公司收取投資者資金，然后再將資金轉(zhuǎn)移至其他企業(yè)或留作他用。投資者稱，這一基金在淄博已存在多年，信譽較好，此前都能及時支付利息，所以有很多朋友和親戚相互轉(zhuǎn)告。“只要按時付利息，大多數(shù)人不會管錢到哪里了。”
本報獲得的一份齊能系與投資者的合作協(xié)議顯示，合同約定投資者出資3萬元，共同合作商場經(jīng)營項目，5個月為一周期，合作時限為12個月。合作協(xié)議還附有一份3萬元的收據(jù)，雙方約定月利率為5%，如此計算，年利率高達(dá)60%。
“如此明顯的問題，為何監(jiān)管部門早沒有發(fā)現(xiàn)？”一位投資者質(zhì)問道。
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