三個(gè)畢業(yè)生非法經(jīng)營(yíng)額達(dá)16億元
熊某落網(wǎng)后，南昌警方又發(fā)現(xiàn)，南昌李某、涂某、計(jì)某三名嫌疑人于2009年年底成立南昌某投資管理有限公司，并以該公司名義非法代理江西地區(qū)的中天黃金期貨交易，且交易數(shù)額巨大。
3月23日，按照公安部的統(tǒng)一部署，辦案民警對(duì)李某、涂某、計(jì)某三人實(shí)施抓捕。
據(jù)辦案民警朱金介紹，李某、涂某、計(jì)某都是“80后”，他們大學(xué)畢業(yè)后同在一家私人投資公司當(dāng)業(yè)務(wù)員，熟悉了非法炒金業(yè)務(wù)后，三人離職單干，注冊(cè)了一家投資公司。
自2010年1月至2012年2月，三人從網(wǎng)上購(gòu)買客戶電話信息，通過網(wǎng)站宣傳或由公司業(yè)務(wù)員撥打客戶電話等方式向全國(guó)各地發(fā)展代理商及客戶500余人，非法收取傭金(非法獲利)280余萬元，涉及非法經(jīng)營(yíng)額16余億元。
黑幕揭秘
交易資金都被挪作他用
經(jīng)過突審，犯罪嫌疑人熊某交代了香港中天黃金的交易流程：客戶通過代理商與中天黃金交易中心有限公司簽訂《客戶交易協(xié)議書》，安裝“MT4黃金期貨交易軟件”客戶端，將用于炒黃金期貨的保證金存入指定的涉案?jìng)�(gè)人賬號(hào)后，在中天黃金網(wǎng)頁點(diǎn)擊“存款通知”，由客服通知財(cái)務(wù)人員將保證金按當(dāng)日匯率轉(zhuǎn)換為美元數(shù)額記錄到客戶交易賬號(hào)(即入金)。
客戶登陸MT4交易平臺(tái)，以0.1手為最低單位(100盎司黃金為一手)、以保證金(每交易一手需繳納1000美元保證金)100倍金額進(jìn)行買多或買空雙向交易，周一上午七點(diǎn)十五分至周六凌晨四時(shí)交易，每交易一手，公司收取100美元(50美元手續(xù)費(fèi)和50美元傭金)。
據(jù)犯罪嫌疑人熊某透露稱，軟件上發(fā)生的交易是內(nèi)盤交易，實(shí)際上沒有真實(shí)資本市場(chǎng)合約的交割，與資本市場(chǎng)毫無關(guān)系，交易的資金沒有真正流到資本市場(chǎng)上，而是被中天黃金公司挪作他用。
警方提醒
國(guó)內(nèi)并未開放境外 黃金和外匯市場(chǎng)
辦案民警朱金提醒廣大市民，目前國(guó)內(nèi)并沒有開放包括“倫敦金”在內(nèi)的境外黃金和外匯市場(chǎng)，許多公司代理香港機(jī)構(gòu)在內(nèi)地炒金只是一個(gè)幌子，客戶的資金沒有真正用于炒“倫敦金”，而是被挪作他用。即使資金真的用來炒“倫敦金”，有的機(jī)構(gòu)也會(huì)利用網(wǎng)絡(luò)故障讓客戶在賺錢或大跌時(shí)不能成交，故意讓客戶虧掉。因此在各類非法黃金交易平臺(tái)炒黃金存在著極大的風(fēng)險(xiǎn)，傾家蕩產(chǎn)的比比皆是。
按照目前法律規(guī)定，合法的黃金交易所只有兩家，分別是上海黃金交易所和上海期貨交易所。上述兩家交易所均實(shí)行會(huì)員制，并不直接接受投資者個(gè)人開立黃金投資賬戶。投資者可以通過各大商業(yè)銀行及合法期貨經(jīng)紀(jì)公司開立個(gè)人戶頭，從事黃金投資。
高收益必有高風(fēng)險(xiǎn)
目前，商業(yè)銀行的黃金投資有兩種方式，一種是紙黃金交易，一種是實(shí)物金的買賣。紙黃金是由銀行提供類似于存折的黃金賬戶，投資者可以像看股票行情一樣看到紙黃金賬戶資產(chǎn)額的增減。第二種則是直接買賣實(shí)物金條。
與上述渠道不同，期貨經(jīng)紀(jì)公司則可以提供黃金期貨合約交易。投資者通過保證金方式進(jìn)行合約買賣，其方式與其它商品期貨完全一樣。相較于正規(guī)期貨的風(fēng)險(xiǎn)可控，地下炒金的百倍杠桿對(duì)于憧憬一夜暴富的投資者來說，有著致命的誘惑力。不過，高收益必有高風(fēng)險(xiǎn)，投資者不僅需要承受高杠桿游戲規(guī)則的折磨，還要搭上無法律保護(hù)的巨大隱性風(fēng)險(xiǎn)。
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